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「黑彩流水返点」2300万次违反反洗钱规定?澳洲第二大银行或面临巨额罚款

发布于: 2020-01-01 15:43:54

「黑彩流水返点」2300万次违反反洗钱规定?澳洲第二大银行或面临巨额罚款

黑彩流水返点,  中新经纬客户端11月20日电 据路透中文网20日报道,澳洲第二大银行西太平洋银行被指2300万次违反反洗钱规定,一家监管机构称该银行为“高风险”国家和儿童性侵罪犯办理支付业务。

  金融犯罪监管机构austrac在一份法庭文件中称,对西太平洋银行的监管失察导致“严重的系统性违反”反洗钱法。austrac拟对该行每笔未能充分监控或及时申报的交易开出金额最多2100万澳元(1400万美元)的罚单。

  报道称,这一处分的严重程度远超过austrac对澳洲联邦银行的处分。澳洲联邦银行去年在承认违反类似规定经办53750笔交易后,同意向austrac支付创纪录的7亿澳元罚款。

  austrac在其法庭文件中称,西太平洋银行在监管不充分的情况下完成的支付发生在2013年至2018年底期间。

  西太平洋银行是澳大利亚一家历史悠久的银行,在澳大利亚开展银行业务将近200年,在亚洲地区的发展历史超过40年。该行为澳大利亚、新西兰和南太平洋的部分地区提供服务,主要提供零售银行、商业银行、财富管理服务。(中新经纬app)

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